公告日期：2019-10-10

公告编号：2019-024

证券代码：836452 证券简称：四方博瑞 主办券商：东北证券
杭州四方博瑞科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四） 会议召开方式

公告编号：2019-024

（五） 会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2019 年 10 月 25 日上午 10 时。

预计会期 0.5 天。
（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 18 日，股权登记日
下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

杭州四方博瑞科技股份有限公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司杭州文晖支行申请授信额度的议案》

由于公司符合上海浦东发展银行股份有限公司杭州文晖支行小微企业金融扶持政策申请条件，公司向上海浦东发展银行股份有限公司杭州文晖支行申请最高 150 万元银行授信额度，浦发银行杭州文晖

公告编号：2019-024

支行最终审批通过授信额度为 150 万元。

公司实际控制人、控制股东刘文龙及其配偶顾鸿雁将与上海浦东发展银行股份有限公司杭州文晖支行签订最高额度保证合同，并提供个人连带责任的反担保。以上担保及反担保情形以最终签订协议为准。三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
（二） 登记时间：2019 年 10 月 25 日上午 9 时-10 时

（三） 登记地点：杭州四方博瑞科技股份有限公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

董事会秘书 宋文华 联系方式：0571－88480090
（二） 会议费用：自理
（三） 临时提案（如有）

公告编号：2019-024

临时提案请于会议召开 10 天前提交。
五、 备查文件目录
（一）《杭州四方博瑞科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

杭州四方博瑞科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 10 日

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