公告日期：2024-12-13

公告编号：2024-026

证券代码：836452 证券简称：四方博瑞 主办券商：东北证券
杭州四方博瑞科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管

理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2024年 12 月 12 日审议并通过：

选举刘文龙先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 12 月 12 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 10,460,400 股，占公司股本的 38.6698%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宋文华先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 12 月 12 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 2,416,010 股，占公司股本的 8.9315%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宋文华先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 12 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 2,416,010 股，占公司股本的 8.9315%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈校庆先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 12 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 790,221 股，占公司股本的 2.9213%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王银锋先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 12 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 159,244 股，占公司股本的 0.5887%，不是失信联合惩戒对象。

聘任尚有超先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 12 日起生效。

公告编号：2024-026

上述聘任人员持有公司股份 96,761 股，占公司股本的 0.3577%，不是失信联合惩戒对象。
聘任董文龙先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 12 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孟祥龙先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 12 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 57,123 股，占公司股本的 0.2112%，不是失信联合惩戒对象。
聘任桑翔先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 12 月 12 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年12 月 12 日审议并通过：

选举程金先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 12 月 12 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 50,099 股，占公司股本的 0.1852%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不良影响。
三、备查文件

《杭州四方博瑞科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《杭州四方博瑞科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

杭州四方博瑞科技股份有限公司

公告编号：2024-026

董事会
2024 年 12 月 13 日

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