公告日期：2025-12-08

公告编号：2025-021

证券代码：836452 证券简称：四方博瑞 主办券商：东北证券
杭州四方博瑞科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：杭州四方博瑞科技股份有限公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘文龙

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订公司内部治理制度》的议案
1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公

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司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟修订相关内部治理制度，包括：

（1）《股东会议事规则》；

（2）《董事会议事规则》；

（3）《关联交易管理制度》；

（4）《对外担保管理制度》；

（5）《对外投资管理制度》；

（6）《募集资金管理制度》；

（7）《投资者关系管理制度》；

（8）《总经理议事规则》；

（9）《信息披露管理制度》；

（10）《内幕知情人登记管理制度》；

（11）《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

上述制度中第1至6项制度经本次董事会审议通过后尚需提交公司股东会审议，第 7 至 11 项制度经本次董事会审议通过后生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。（上述制度中第 1 至 6 项制度经本次董事会审
议通过后尚需提交公司股东会审议，第 7 至 11 项制度经本次董事会审议通过后生效。）
（二）审议通过《提议召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

因本次董事会会议议案涉及《修订董事会议事规则等制度》需提交股东会审
议，根据《公司法》及《公司章程》的规定，提议于 2025 年 12 月 23 日上午 9
时在公司三楼会议室召开公司 2025 年第二次临时股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《杭州四方博瑞科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

杭州四方博瑞科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 8 日

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