公告日期：2020-04-09

证券代码：836452 证券简称：四方博瑞 主办券商：东北证券

杭州四方博瑞科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 7 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 27 日以书面方

式发出

5. 会议主持人：监事会主席陈校庆

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2019 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由监事会主席陈校庆代表监事会汇报《2019 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2019 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《杭州四方博瑞科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）及《杭州四方博瑞科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《公司 2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2020 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《公司 2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2019 年度权益分派方案》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-006）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般

企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6 号）、2019 年 9 月 19 日

和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会（2019）

16 号）、2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性

资产交换》（2019 修订）（财会〔2019〕8 号）、2019 年 5 月 16 日发布

了《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）（财会〔2019〕9 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，公司依照财政部发布的相关政策、通知，相应变更财务报表格式。

具体变更内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司……
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