公告日期：2020-05-15

证券代码：836452 证券简称：四方博瑞 主办券商：东北证券
杭州四方博瑞科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘文龙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统公司
指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布了《2020 年第一次临时股东大会通知公告》。本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 9,470,050 股，占公司有表决权股份总数的 92.51%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司另无其他高级管理人员列席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
1.议案内容：

公司为进一步扩大公司经营领域，适应公司业务发展，拟增加货物及技术进出口业务，所以需要单独列举，公司经营范围拟变更如下：
“公司的经营范围：生产：电子产品、低压成套开关设备和控制设备、智能配电箱及配电柜、低压配电设备和工业控制电器元件、智能电气设备、智能家居设备、工业自动化设备、通讯及安防设备、低压电器元器件；技术开发、技术咨询、成果转让；计算机软硬件、网络设备、电子产品、移动终端应用软件；承接计算机系统集成工程、安防监控工程、弱电工程 [除承装（修、试）电力设施]；设计、施工及维护：电子与智能化工程；批发、零售：计算机设备、电子产品（除电子出版物）、计算机软硬件、低压配电和工业控制电器元件、
移动终端应用软件、低压电器元器件。”

变更为：

“公司的经营范围;生产：电子产品、低压成套开关设备和控制设备、智能配电箱及配电柜、低压配电设备和工业控制电器元件、智能电气设备、智能家居设备、工业自动化设备、通讯及安防设备、低压电器元器件；技术开发、技术咨询、成果转让；计算机软硬件、网络设备、电子产品、移动终端应用软件；承接计算机系统集成工程、安防监控工程、弱电工程 [除承装（修、试）电力设施]；设计、施工及维护：电子与智能化工程；批发、零售：计算机设备，电子产品（除电子出版物）、计算机软硬件、低压配电和工业控制电器元件、移动终端应用软件、低压电器元器件；从事货物及技术的进出口业务。”
公司经营范围以最终工商登记为准。
2.议案表决结果：

同意股数 9,470,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二） 审议通过《关于修订 <公司章程 >的议案》
1.议案内容：

因公司拟变更经营范围，《公司章程》需相应进行修改，具体修改情况如下：

《公司章程》第十三条原为经“依法登记，公司的经营范围：生产：电子产品、低压成套开关设备和控制设备、智能配电箱及配电柜、低压配电设备和工业控制电器元件、智能电气设备、智能家居设备、工业自动化设备、通讯及安防设备、低压电器元器件；技术开发、技术咨询、成果转让；计算机软硬件、网络设备、电子产品、移动终端应用软件；承接计算机系统集成工程、安防监控工程、弱电工程 [除承装（修、试）电力设施]；设计、施工及维护：电子与智能化工程；批发、零售：计算机设备，电子产品（除电子出版物）、计算机软硬件、低压配电和工业控制电器元件、移动终端应用软件、低压电器元器件。

公司的经营范围以公司登记机关核准为准。”

修改后为“经依法登记，公司的经营范围：生产：电子产品、低压成套开关设备和控制设备、智能配电箱及配电柜、低压配电设备和工业控制电器元件、智能电气设备、智能家居设备、工业自动化设备、通讯及安防设备、低压电器元器件；技术开发、技术咨询、成果转让；计算机软硬件、网络设备、电子产品、移动终端应用软件；承接计算机系统集成工程、安防监控工程、弱电……
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