公告日期：2025-04-22

证券代码：836453 证券简称：锐达科技 主办券商：兴业证券
锐达互动科技股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：福建省福州市闽侯县上街镇科技东路 3 号创新园一期 6#楼三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：丁万年
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《锐达互动科技股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数50,763,300 股，占公司有表决权股份总数的 99.54%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

《2024 年年度报告及其摘要》对公司 2024 年度主要财务数据、商业模式等
进行了讨论分析并对报告期内经营情况进行了说明及回顾。具体内容详见公司于
2025 年 3 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）、《2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）。
2.议案表决结果：

同意股数 50,763,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

（二）审议通过《2024 年年度审计报告》

1.议案内容：

《2024 年年度审计报告》

2.议案表决结果：同意股数 50,763,300 股，占本次股东会有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

（三）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：董事会工作报告总结了 2024 年公司整体经营管理情况、公司董事会日常工作及执行情况。

2.议案表决结果：同意股数 50,763,300 股，占本次股东会有表决权股份总数

的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决情形。

（四）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：报告就 2024 年监事会会议执行情况及监督情况进行了总结汇报，详见 《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意股数 50,763,300 股，占本次股东会有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

（五）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

财务决算报告对公司 2024 年主要财务数据和指标、股东权益变动情况、公司财务状况与经营成果、现金流量情况进行了分析及说明。

2.议案表决结果：同意股数 50,763,300 股，占本次股东会有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

（六）审议通过《2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流状况和可供分配利润,考虑到公司未来可持续发展，根据《公司法》及《锐达互动科技股份有限公司章程》的相关规定，公司拟定本年度不做利润分配。

2.议案表决结果：同意股数 50,763,300……
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