公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-019

证券代码：836453 证券简称：锐达科技 主办券商：兴业证券
锐达互动科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：福建省福州市闽侯县上街镇科技东路 3 号创新园一期 6#
楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：丁万年

6.会议列席人员：公司监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《锐达互动科技股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

《2025 年半年度报告》对公司 2025 年上半年主要财务数据、商业模式等进

公告编号：2025-019

行了讨论分析并对上半年度经营情况进行了说明及回顾。具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-021）
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>以及<董事会议事规则>等相关制度》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 5 件基本业务规则和 31 件细则、指引及指南以及公司实际经营需要，拟对《公司章程》以及<董事会议事规则><股东会议事规则><对外担保管理制度><对外投资管理制度><关联交易管理制度><投资者关系管理制度>的部分条款进行修订，主要修订内容为根据新《公司法》规定修改相应引用的规则名称及相关条款，并授权董事会办理工商变更的相关手续。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及股转系统相关制度要求，公司拟修订《信息披露管理制度》，详见同日披露的《信息披露管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-019

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据挂牌公司豁免披露事项登记及报送相关要求，公司拟制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》，详见同日披露的《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 8 日召开 2025 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《锐达互动科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

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