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发表于 2024-03-28 15:39:43 股吧网页版
中溶科技:第三届董事会第二十四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-03-28


证券代码:836455 证券简称:中溶科技 主办券商:海通证券
中溶科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 3 月 27 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:线上形式

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人:代淑梅

6.会议列席人员:无

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

董事代淑梅因工作原因以通讯方式参与表决。

董事代淑忠因工作原因以通讯方式参与表决。

董事刘红因工作原因以通讯方式参与表决。

董事刘宽清因工作原因以通讯方式参与表决。

董事李秋园因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:

公司根据 2023 年的生产经营情况编制了总经理工作报告。2023 年,在公司
董事会的正确领导下,经过公司经营班子和全体员工的不懈努力,紧紧围绕董事会年初交给的经营任务,通过较好的指标分解和执行实施,内抓管理和创新、外拓市场与销售,使公司持续保持了健康、稳定的发展势头。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

2023 年,公司董事会认真履行《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》赋予的职责,严格执行股东大会决议,推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展,积极有效地发挥了董事会的作用,并编制了董事会工作报告。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:

依据公司 2023 年年度经营状况,公司编写了《中溶科技股份有限公司 2023
年度报告》及《中溶科技股份有限公司 2023 年度报告摘要》。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网的公告《中溶科技:2023 年度报告》(公告编号:2024-004)及《中溶科技:2023 年度报告摘要》(公告编号:2024-005)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

公司根据 2023 年度的生产经营情况编制了财务决算报告。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:

公司根据对 2024 年度的生产经营情况的预测编制了财务预算报告。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:

为增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际经营角度出发,本年度不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本,公司未分配利润用于补充公司流动资金。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于追认 2020 年度公司提供过桥资金事宜的议案……
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