公告日期：2019-04-19

证券代码：836457 证券简称：源知环境 主办券商：太平洋证券

上海源知环境科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月19日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈剑波先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数3,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台http://www.neeq.com.cn上披露的《上海源知环境科技股份有限公司2018年年度报告》第四节“管理层讨论与分析”。

2.议案表决结果：

同意股数3,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（二） 审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018年，公司监事会共召开四次会议。通过对公司各项工作的监督，监事会认为：公司依照国家法律法规和《公司章程》的规定，建立了比较完善的公司治理结构和内部控制制度。股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。公司董事和高级管理人员勤勉尽责，公司内控制度比较完善，促进了公司合法经营，保证了公司资产安全

和高效。

2.议案表决结果：

同意股数3,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（三） 审议通过《公司2018年度财务审计报告及财务报表》议案

1.议案内容：

第二届董事会第二次会议决议通过中喜审字[2019]0455号审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数3,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（四） 审议通过《公司2019年财务预算报告》议案

1.议案内容：

审议《公司2019年财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数3,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（五） 审议通过《公司2018年财务决算报告》议案

1.议案内容：

审议《公司2018年财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数3,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（六） 审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

上海源知环境科技股份有限公司2018年年度报告及摘要已于2019年3月29日披露在全国股份转让系统指定信息披露平台http://www.neeq.com.cn，公告编号：2019-004、2019-005。

2.议案表决结果：

同意股数3,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

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