公告日期：2021-04-28

公告编号：2021-004

证券代码：836458 证券简称：活动邦 主办券商：首创证券

北京活动邦科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区三间房南里 7 号 5 幢 2 层 201 室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 16 日以电话和书面方式发出

5.会议主持人：崔成玉先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）及《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。

公告编号：2021-004

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定的要求，公司监事会在全面了解和审核《2020 年年度报告及摘要》后，认为：

（1）公司《2020 年年度报告及摘要》编制和审议程序符合法律、法规、公

司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司《2020 年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和全国

中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2020年度的财务状况和经营成果；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司《2020 年年度报告及摘要》编制和

审议的人员有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

《2020 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《2020 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2021-004

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度利润分配及资本公积转增股本的方案》

1.议案内容：

根据公司 2021 年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同

时更好地兼顾股东的长远利益，公司 2020 年度实现利润拟不进行分配，也拟不实施资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《2021 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

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