公告日期：2019-08-15

公告编号：2019-025

证券代码：836458 证券简称：活动邦 主办券商：首创证券
北京活动邦科技股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 30 日 10:00。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 23 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-025

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市朝阳区三间房南里 7 号 5 幢 2 层 201 室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-024）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；（4）办理登记手续，可用信函、传真及上门方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 8 月 30 日上午 9:00-10:00。

（三）登记地点：北京市朝阳区三间房南里 7 号 5 幢 2 层 201 室会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：北京市朝阳区三间房南里 7 号 5 幢 2 层 201
室 联系人：马天来 联系电话：010-85778087 联系传真：010-85798077-810。
（二）会议费用：食宿及交通费用自理。
（三）临时提案

请在股东大会召开 10 日前提出临时提案。

公告编号：2019-025

五、备查文件目录

《北京活动邦科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京活动邦科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 15 日

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