公告日期：2019-05-13

公告编号：2019-013

证券代码：836458 证券简称：活动邦 主办券商：首创证券

北京活动邦科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月13日

2.会议召开地点：北京市朝阳区三间房南里7号5幢2层201室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月9日以电话和书面方式发出5.会议主持人：刘壤女士

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举刘壤女士为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。刘壤女士不属于失信联合惩戒对象。

公告编号：2019-013

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任北京活动邦科技股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司聘任刘壤女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。刘壤女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任北京活动邦科技股份有限公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司聘任马天来先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。马天来先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任北京活动邦科技股份有限公司董事会秘书的议案》1.议案内容：

公司聘任马天来先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。马天来先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

公告编号：2019-013

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任北京活动邦科技股份有限公司财务总监的议案》

1.议案内容：

公司聘任闫艺女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。闫艺女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京活动邦科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京活动邦科技股份有限公司

董事会

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。