公告日期：2019-05-13

公告编号：2019-015

证券代码：836458 证券简称：活动邦 主办券商：首创证券

北京活动邦科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人

员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事长、高级管理人员换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年5月13日审议并通过：

选举刘壤为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命刘壤为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命马天来为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命马天来为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命闫艺为公司财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开4日前以电话和书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由刘壤女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事长、总经理刘壤持有公司股份2,880,000股，占公司股本的48.00%。不是失信

公告编号：2019-015

联合惩戒对象。

副总经理、董事会秘书马天来持有公司股份480,000股，占公司股本的8.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监闫艺持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。二、监事会主席换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年5月13日审议并通过：

选举崔成玉为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开4日前以电话和书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由崔成玉主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

监事会主席崔成玉持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届为公司董事长、监事会主席、高级管理人员任期届满后正常换届，公司董事会、监事会和高级管理人员将一如既往履行职责，有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平，不会对公司生产经营产生不利影响。
四、备查文件

（一）《北京活动邦科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（二）《北京活动邦科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

公告编号：2019-015

北京活动邦科技股份有限公司
董事会
2019年5月13日

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