公告日期：2019-06-21

公告编号：2019-020

证券代码：836458 证券简称：活动邦 主办券商：首创证券

北京活动邦科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月21日
2.会议召开地点：北京市朝阳区三间房南里7号5幢2层201室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘壤女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数6,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向北京银行股份有限公司芳草地支行申请授信额度及贷款的
议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2019-020

（www.neeq.com.cn）上的《关于公司向北京银行股份有限公司芳草地支行申请授信额度及贷款的公告》（公告编号：2019-017）。
2.议案表决结果：

同意股数6,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于关联方为公司向北京银行股份有限公司芳草地支行申请授信额度
及贷款提供反担保的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于关联方为公司向北京银行股份有限公司芳草地支行申请授信额度及贷款提供反担保的公告》（公告编号：2019-018）。
2.议案表决结果：

同意股数2,640,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

关联股东刘壤、马天来回避表决。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理向北京银行股份有限公司芳草
地支行申请授信额度及贷款的议案》
1.议案内容：

董事会提请股东大会授权董事会全权办理向北京银行股份有限公司芳草地支行申请授信额度及贷款事宜。
2.议案表决结果：

同意股数6,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

公告编号：2019-020

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《北京活动邦科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

北京活动邦科技股份有限公司
董事会
2019年6月21日

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