公告日期：2024-12-17

公告编号：2024-031

证券代码：836459 证券简称：赛威客 主办券商：西部证券

深圳市赛威客通信连锁股份有限公司

第三届董事会第五十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈石先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，表决所形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期即将届满，为保证董事会的正常运行，需要

公告编号：2024-031

进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会讨论，提名陈石、刘淑平、吴俊球、刘辉、刘琼连任公司第四届董事会董事。上述候选人经公司股东大会表决通过后，将共同组成公司第四届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，公司第四届董事会董事候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于继续聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）》议案
1.议案内容：

审议继续聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机
构，详见公司 2024 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露《关于续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号：2024-036)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司及其全资子公司预计 2025 年度拟向银行及其他金融机构申请授信额度贷款》议案

公告编号：2024-031

1.议案内容：

详见公司 2024 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露《关于公司及其全资子公司预计 2025 年度拟向银行及其他金融机构申请授信额度贷款公告》(公告编号：2024-037)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司对下属子公司预计担保》议案
1.议案内容：

详见公司 2024 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《预计担保的公告》(公告编号：2024-038)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）……
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