公告日期：2024-04-24

公告编号：2024-005

证券代码：836460 证券简称：风云科技 主办券商：开源证券

厦门风云科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为厦门风云科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，涂连东、江日初在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

涂连东，男，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学历，
中国注册会计师，律师。1993 年 8 月至 1998 年 7 月，任职于集美大学食品工程
系，担任讲师；1998 年 8 月至 2002 年 3 月，任职于厦门中兴会计师事务所有限
公司，担任合伙人；2002 年 4 月至 2003 年 5 月，任职于中国证券监督管理委员
会厦门监管局，担任主任科员；2003 年 5 月至 2016 年 7 月，任职于厦门高能投
资咨询有限公司，担任首席财务官；2016 年 8 月至 2016 年 11 月，任职于厦门
泛泰创业投资管理有限公司，担任合伙人；2016 年 11 月至 2017 年 11 月，任职
于厦门南方谦和投资管理有限公司，担任执行董事；2017 年 11 月至今，任职于厦门宣凯投资运营管理有限公司，担任执行董事；2019 年 11 月至今，任职于厦门金东石投资管理有限公司，担任董事长。

江日初先生，1971 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
金融学博士。历任江西省陶瓷工艺美术职业技术学院讲师、基建处副处长，厦门国际银行发展研究部处长，现任厦门国家会计学院副教授、硕士生导师。

公告编号：2024-005

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 4 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事涂连东、
江日初会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

涂连东 4 4 0 0 否 1

江日初 4 4 0 0 否 2

三、 发表独立意见情况

独立董事涂连东、江日初对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和
查验，共发表了 2 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023 年 4 第三届董事会 《关于公司 2022 年度利润分配方 同意

月 25 日 第九次会议 案的议案》《关于预计公司 2023

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。