公告日期：2024-12-30

公告编号：2024-055

证券代码：836460 证券简称：风云科技 主办券商：开源证券
厦门风云科技股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：厦门市软件园望海路 12 号 602 单元会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：黄顺坚

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案。
1.议案内容：

因公司战略计划调整，暂不设立独立董事工作岗位，根据《公司法》《非上 市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 等相关法律法规的规定，对《公司章程》作相应修改。

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的《厦门风云科技股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：

公告编号：2024-055

2024-056）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于取消独立董事及相关制度》的议案。
1.议案内容：

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于取消独立董事及相关制度的公告》 （公告编号： 2024-057）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会候选人》的议案；1.议案内容：

公司第三届董事会董事任期已满，按照《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定，公司拟对董事会进行换届选举。经董事会提名，现提名 黄顺坚、林晓君、邹邵斌、陈佳炜、梁祖雄为公司董事，任职期限三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届 董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠 实、勤勉履行董事职责和义务。公司对第三届董事会各位董事在任职期间为公 司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢。

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的《厦门风云科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024- 058）。

公告编号：2024-055

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会》的议案；1.议案内容：

根据《厦门风云科技科技股份有限公司章程》的相关规定，本次董事会审
议的议案尚待公司股东大会审议批准。公司拟于 2025 年 1 月 17 日召开 2025
年第一次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《厦门风云科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。