公告日期：2024-12-30

公告编号：2024-056

证券代码：836460 证券简称：风云科技 主办券商：开源证券
厦门风云科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第六十七条 董事、监事候选人名 第六十七条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表 单以提案的方式提请股东大会表
决。 决。

除独立董事因连任时间限制 董事会每年更换和改选的董
需更换外，董事会每年更换和改 事不超过本章程规定的董事人数选的董事不超过本章程规定的董 的1/3；任期届满需换届时，新的事人数的1/3；任期届满需换届时， 董事、监事人数不超过董事会、新的董事、监事人数不超过董事 监事会（除职工监事）组成人数会（除独立董事）、监事会（除 的1/2。

职工监事）组成人数的1/2。 董事、监事的提名方式和程
董事、监事的提名方式和程 序：

序： （一）在本章程规定的人数
（一）在本章程规定的人数 范围内，按照拟选的人数，由董范围内，按照拟选的人数，由董 事会提出候选董事的建议名单，

公告编号：2024-056

事会提出候选董事的建议名单， 经董事会审议通过，然后提交股经董事会审议通过，然后提交股 东大会选举；由监事会提出拟出东大会选举；由监事会提出拟出 任的监事建议名单，经监事会审任的监事建议名单，经监事会审 议通过后，提交股东大会选举。议通过后，提交股东大会选举。 职工监事由公司职工民主选举产职工监事由公司职工民主选举产 生。单独或合并持有公司3％以上生。单独或合并持有公司3％以上 股份的股东可以向董事会推荐董股份的股东可以向董事会推荐董 事候选人或向监事会提出监事候事候选人或向监事会提出监事候 选人。

选人。 （二）董事、监事、高级管
（二）公司董事会可以提出 理人员候选人被提名后，应当自独立董事候选人，但被提名人的 查是否符合任职资格，及时向公人数、基本情况必须符合相关规 司提供其是否符合任职资格的书定。独立董事的提名在提名前应 面说明和相关资格证明。

当征得被提名人的同意。董事会 （三）董事会、监事会应当
应充分了解被提名人的职业、学 对候选人的任职资格进行核查，历、职称、工作经历、兼职等情 发现候选人不符合任职资格的，况，并对其担任独立董事的资格 应当要求提名人撤销对该候选人和独立性发表意见，被提名人应 的提名，提名人应当撤销。
当就其本人与公司之间不存在任 对于符合法律、法规和本章程规何影响其独立判断的关系发表公 定的提案，经董事会、监事会审开声明。在选举独立董事的股东
大会前，公司董事会就按有关规 议通过后，提交股东大会审议，
定公布上述内容。 董事会应当向股东提供候选董
（三）董事、监事、高级管
理人员候选人被提名后，应当自 事、监事的简历和基本情况。对查是否符合任职资格，及时向公 于不符合上述规定的提案，在股司提供其是否符合任职资格的书

面说明和相关资格证明。 东大会上进行解释和说明。

（四）董事会、监事会应当
对候选人的任职资格进行核查，

公告编号：2024-056

发现候选人不符合任职资格的，
应当要求提名人撤销对该候选人
的提名，提名人应当撤销。
对于符合法律、法规和本章程规
定的提案，经董事会、监事会审
议通过后，提交股东大会审议，
董事会应当向股东提供候选董
事、监事的简历和基本情况。对
于不符合上述规定的提……
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