公告日期：2024-12-30

公告编号：2024-062

证券代码：836460 证券简称：风云科技 主办券商：开源证券
厦门风云科技股份有限公司

2024 年第九次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：厦门市软件园望海路 12 号 602 单元公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄顺坚
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数42,005,913 股，占公司有表决权股份总数的 51.71%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员 1 人，列席 1 人。

公告编号：2024-062

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对全资子公司“厦门风云智慧空间营造有限公司”增资》
的议案。
1.议案内容：

厦门风云科技股份有限公司（以下简称“公司”）为增强和提升公司的综合竞争力和未来整体效益，促进子公司的持续健康发展，公司拟向全资子公司厦门风云智慧空间营造有限公司（以下简称“风云智慧”）增资 2000 万元。增资后，风云智慧的注册资本为 5000 万元，公司对该子公司的持股比例依旧是 100%，未发生变化。

本次对全资子公司增资将对公司的发展具有积极意义，有利于公司的战略布局，增强公司持续经营能力，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,005,913 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《厦门风云科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议》

厦门风云科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 30 日

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