公告日期：2025-01-21

公告编号：2025-004

证券代码：836460 证券简称：风云科技 主办券商：开源证券
厦门风云科技股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主

席换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2025年 1 月 20 日审议并通过：

选举黄顺坚先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 1 月 20 日起生效。上述
选举人员持有公司股份18,965,700 股，占公司股本的 23.35%，不是失信联合惩戒对象。
任命黄顺坚先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 1 月 20 日起生效。上述
任命人员持有公司股份18,965,700 股，占公司股本的 23.35%，不是失信联合惩戒对象。
任命林晓君先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 1 月 20 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命齐菊兰女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 1 月 20 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈佳炜先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 1 月 20 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年1 月 20 日审议并通过：

选举杨剑钊先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 1 月 20 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

公告编号：2025-004

杨剑钊，男，数字创意事业部副总经理，1986 年 5 月生，中国籍，无境外永久居
留权，福州大学数字媒体艺术系本科学历，初级工程师。2009 年 8 月至今，就职于厦门风云科技股份有限公司，历任影视部高级剪辑师，影视部经理，科技公司技术总监，数字创意事业部副总。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的换届为正常换届，不会对公司发展、经营产生不利影响。公司董事会、监事会将继续履行职责，不断完善公司的治理机制，提高公司规范治理水平。
三、备查文件

《厦门风云科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《厦门风云科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

厦门风云科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 21 日

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