公告日期：2025-05-19

证券代码：836460 证券简称：风云科技 主办券商：开源证券
厦门风云科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

厦门市软件园望海路 12 号 602 单元公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄顺坚
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数48,585,213 股，占公司有表决权股份总数的 59.81%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高级管理人员均列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《厦门风云科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公 告编号：2025-007）及《厦门风云科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》 （公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,585,213 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2024 年公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》等法律、法规、规章、规范性文件及公司章程、董事会议事规则的制 度开展各项工作，并编制了《2024 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事 会汇报董事会 2024 年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,585,213 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会结合 2024 年公司治理的有效性，并根据公司 2024 年度各项运
营结果，对 2024 年监事会工作进行总结，并形成公司《2024 年度监事会工作 报告》，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2024 年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,585,213 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2024 年度经营业绩及财务情况，公司对 2024
年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了公司《2024 年度财务决算报 告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,585,213 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度经营计划与财务预算方案》

1.议案内容：

公司依据20……
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