公告日期：2019-07-31

公告编号：2019-052

证券代码：836462 证券简称：华绵制衣 主办券商：中泰证券
淄博华绵制衣股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公

告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 15 日 09：00。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 8 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-052

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司为山东淄博民康药业包装有限公司提供担保的议案》

公司拟为公司实际控制人控制的山东淄博民康药业包装有限公司在交通银行申请的 1000 万人民币借款提供担保，担保方式、担保期限以具体签订的担保合同为准。

具体内容见《淄博华绵制衣股份有限公司对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-051）。
（二）审议《关于补充确认公司向淄博博山纬理贸易有限公司拆出资金的议案》议案

公司于2019 年1月14日累计向淄博博山纬理贸易有限公司拆出 1600万元
人民币，已归还借款 390 万，借款余额 1210 万；约定于 2019 年 9 月 30 日归还，
并按年利率 7.5%支付利息。具体内容见《淄博华绵制衣股份有限公司对外提供借款的公告（公告编号：2019-053）》。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3. 法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
5. 登记方式：现场

（二）登记时间：2019 年 8 月 15 日 08:00-09:00

（三）登记地点：公司会议室

公告编号：2019-052

四、其他
（一）会议联系方式：高菲 联系电话：0533-4232221 传真：0533-4232225
（二）会议费用：与会人员的交通费、食宿费用自理。
（三）临时提案

请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
《淄博华绵制衣股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

淄博华绵制衣股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 31 日

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