公告日期：2020-11-27

公告编号：2020-068

证券代码：836462 证券简称：华绵制衣 主办券商：中泰证券
淄博华绵制衣股份有限公司

关于召开 2020 年第七次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第七次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。会议召开不需相关部 门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 14 日 10：00。

预计会期 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2020-068

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836462 华绵制衣 2020 年 12 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
为配合公司经营发展需要及长期战略发展规划，公司拟申请在全国中小企 业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过后向全国中小企业股份 转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统 有限责任公司批准的时间为准。
（二）审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中 小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司为申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权 公司董事会在有关法律、法规范围内全权办理公司股票在全国中小企业股份转 让系统终止挂牌的具体事宜，授权事项包括但不限于：
（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；
（3）根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充；
（4）办理与公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌有关的其他事宜。
授权有效期自本议案于股东大会审议通过之日起至完成公司股票在全国 中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。
（三）审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
为充分保护公司可能存在的异议股东（主要指未参加审议终止挂牌事项股 东大会的股东以及参加该次股东大会但未投赞成票的股东），公司制定了对异
议股东保护措施，具体内容详见公司于 2020 年 10 月 14 日在全国中小企业股
份转让系统平台公告的《淄博华绵制衣股份有限公司关于拟申请公司股票终止 挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-066）
上述议案不存在特别决议议案；

公告编号：2020-068

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人 亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3. 法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营……
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