公告日期：2025-05-23

公告编号：2025-019

证券代码：836464 证券简称：华成智云 主办券商：长城国瑞
北京华成智云软件股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次采用现场会议方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数63,995,458 股，占公司有表决权股份总数的 66.6619%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 45,461 股，占公司有表决权股份总数的 0.0474%。

公告编号：2025-019

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会候选人》

1.议案内容：

公司拟提名于经纬、宋轶、何昊、李青、娄健、赵顺、林天趣为公司第四届
董事会董事候选人。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 6 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台( www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2025-012)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,995,458 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名公司第四届监事会候选人》

1.议案内容：

公司拟提名陈庄、周晔为公司第四届监事会监事候选人。具体内容详见公司
于 2025 年 5 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
( www.neeq.com.cn）上披露的《第三届监事会第九次会议决议公告》(公告编号:2025-013)。

2.议案表决结果：

公告编号：2025-019

普通股同意股数 63,995,458 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例
序号 名称 票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

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