公告日期：2021-04-27

公告编号：2021-017

证券代码：836466 证券简称：五洲无线 主办券商：东兴证券
深圳五洲无线股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场参加

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 22 日以通讯方式发出

5.会议主持人：刘庆龙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事刘志彬因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事屈超因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《变更会计师事务所 》议案
1.议案内容：

根据公司的发展现状和发展需求，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计师事务所，不再续聘中兴华会计师事务所（特

公告编号：2021-017

殊普通合伙）担任公司 2020 年年度报告审计机构，拟聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度报告审计机构，负责公司 2020 年度财务报告审
计工作。详见深圳五洲无线股份有限公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳五洲无线股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-016）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会 》议案
1.议案内容：
因上述议案需要提交公司股东大会审议，公司董事会提请召开 2021 年第一次临时股东大会审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经全体与会董事签字的《深圳五洲无线股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

深圳五洲无线股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 27 日

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