公告日期：2021-06-30

公告编号：2021-028

证券代码：836466 证券简称：五洲无线 主办券商：东兴证券

深圳五洲无线股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：刘庆龙

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事刘志彬因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事屈超因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《深圳五洲无线股份有限公司 2020 年度总经理工作报告》议案1.议案内容：

根据法律法规及《公司章程》的规定，由总经理对 2020 年度主要工作情况以及 2021 年工作安排进行汇报。

公告编号：2021-028

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《深圳五洲无线股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》议案1.议案内容：

根据法律法规及《公司章程》的规定，由董事长代表董事会对 2020 年公司经营情况、董事会、股东大会召开情况、信息披露情况以及 2021 年工作安排进行汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《深圳五洲无线股份有限公司 2020 年度财务决算报告》议案1.议案内容：

根据法律法规及《公司章程》的规定，将公司经营 2020 年财务决算情况进行汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《深圳五洲无线股份有限公司 2021 年度财务预算报告》议案1.议案内容：

根据公司章程及公司发展需要，参考公司 2020 年度实际经营情况，结合公司2021 年度工作规划，对公司 2021 年初编制的财务预算报告进行汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2021-028

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《深圳五洲无线股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要》议案1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2020 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

详见深圳五洲无线股份有限公司于2021年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳五洲无线股份有限公 2020 年年度报告》（公告编号：2021-026）及《深圳五洲无线股份有限公 2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-027）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《深圳五洲无线股份有限公司 2020 年度利润……
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