公告日期：2021-05-13

公告编号：2021-021

证券代码：836466 证券简称：五洲无线 主办券商：东兴证券
深圳五洲无线股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘庆龙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数29,402,300 股，占公司有表决权股份总数的 77.7839%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事刘志彬、屈超因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事彭越因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议

公告编号：2021-021

二、议案审议情况
（一）审议通过《变更会计师事务所》
1.议案内容：

根据公司的发展现状和发展需求，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估和友好协商，公司拟聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年年度报告审计机构，负责公司 2020 年度财务报告审计工作。鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求，自股东大会审议通过之日起生效，聘期为一年。

具体内容详见公司于2021年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳五洲无线股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-016）。
2.议案表决结果：

同意股数 29,402,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《深圳五洲无线股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》

深圳五洲无线股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 13 日

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