公告日期：2020-05-15

证券代码：836466 证券简称：五洲无线 主办券商：东兴证券

深圳五洲无线股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘庆龙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 35,961,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.13%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟变更公司经营范围并修改公司章程相应条款，同时，公司根据《证券法》、《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规规定，对《公司章程》相关条款进行了修订。

具体内容详见公司于 2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《关于拟修订<公司章程>的公告》。
2.议案表决结果：

同意股数 35,961,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的95.13%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于修订<董事会议事规则>》的议案
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟变更公司经营范围并修改公司章程相应条款，同时，公司根据《证券法》、《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规规定，对《公司章程》相关条款进行了修订。

具体内容详见公司于 2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《关于拟修订<董事会议事规则>的公告》。
2.议案表决结果：

同意股数 35,961,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的95.13%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>》的议案
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟变更公司经营范围并修改公司章程相应条款，同时，公司根据《证券法》、《公司法》、《全国中小企业
股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规规定，对《公司章程》相关条款进行了修订。

具体内容详见公司于 2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《关于拟修订<股东大会议事规则>的公告》。
2.议案表决结果：

同意股数 35,961,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的95.13%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于修订<监事会议事规则>》的议案
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟变更公司经营范围并修改公司章程相应条款，同时，公司根据《证券法》、《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规规定，对《公司章程》相关条款进行了修订。

具体内容详见公司于 2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《关于拟修订<股东大会议事规则>的公告》。
2.议案表决结果：

95.13%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0……
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