公告日期：2022-02-23

公告编号：2022-003

证券代码：836468 证券简称：普发动力 主办券商：东兴证券
北京普发动力控股股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
召开本次股东大会的议案《关于提请召开 2022 年第一次临时股东

大会的议案》 已于 2022 年 2 月 21 日由公司第二届董事会第十

四次会议审议通过。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

公告编号：2022-003

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
公司股东应选择现场投票的方式参与表决，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2022 年 3 月 14 日 9：00-11：30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836468 普发动力 2022 年 3 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

哈尔滨市松北区智谷二街 3043 号哈尔滨松北（深圳龙岗）科技创新产业园 4 栋 3 楼会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于调整公司经营方针暨战略发展》的议案

公告编号：2022-003

本议案由 2022 年 2 月 21 日召开公司第二届董事会第十四次会议审议
通过，提交本次股东大会审议。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、股东办理登记手续可以邮件、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二） 登记时间：2022 年 3 月 14 日 8：00

（三） 登记地点：哈尔滨市松北区智谷二街 3043 号哈尔滨松北（深圳龙

公告编号：2022-003

岗）科技创新产业园 4 栋 3 楼 301 室

四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：刘崧崧 联系电话：010-6786120 传真：
010-67871520
（二） 会议费用：本次会议不收取任何费用,出席的股东或委托代理人参
会全部费用自理。
五、 备查文件目录
《北京普发动力控股股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；

北京普……
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