公告日期：2026-04-27

证券代码：836468 证券简称：普发动力 主办券商：东兴证券
北京普发动力控股股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3. 会议召开地点：北京市大兴区丰远街 9 号院 4 号楼 204 室召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日以书面及电
话的方式发出
5. 会议主持人：监事会主席力涛盈女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2025 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

北京普发动力控股股份有限公司监事会主席力涛盈根据法律、法规和公司章程的规定，向监事会进行 2025 年度工作报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于 2025 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

对公司 2025 年年度财务报告与中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对于 2025 年度财务报告经审计后，出具的标准无保留意见审计报告（勤信审字【2026】第 1480 号）进行审议。对 2025 年公司财务状况、经营业绩、现金流量等重要财务指标进行了说明分析，对审计过程予以监督。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。

（三） 审议通过《关于 2025 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年
度实现归属母公司股东净利润-596,353.39 元，截至 2025 年 12 月 31
日，公司合并报表未分配利润为 5,029,981.51 元，母公司未分配利润为-3,516,133.04 元，公司 2025 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。若之后有利润分配计划，公司将严格按照《公司法》和《公司章程》履行相应的决策程序。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于 2025 年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容：

依据法律法规规定以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式模板》的相关要求编制完成了《北京普发动力控股股份有限公司2025 年年报及其摘要》。公司监事会对公司《2025 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）2025 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）2025 年年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规则的要求，未发现公司 2025年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年年度报告真实地反映出公司 2025 年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与 2025 年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第四届董事会第二次会议，依法履行了监事的职责。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无须回……
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