公告日期：2026-04-27

证券代码：836468 证券简称：普发动力 主办券商：东兴证券
北京普发动力控股股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议以现场会议方式召开，召开地点为北京市大兴区丰远街 9 号
院 4 号楼 204 室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式进行表决。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 21 日 14:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836468 普发动力 2026 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

北京市京师（哈尔滨）律师事务所指派的见证律师
二、 会议审议事项

议案编号 议案名称 投票股东类型

普通股股东

非累积投票议案

1.00 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2.00 2025 年度监事会工作报告的议案 √

3.00 2025 年度财务决算报告的议案 √

4.00 2025 年度利润分配方案的议案 √

5.00 2025 年度报告及其摘要的议案 √

6.00 调整公司经营范围并修订公司章程的议案 √

调整公司充电业务相关资产出售交易价格暨关

7.00 √

联交易的议案

续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为

8.00 √

公司 2026 年度审计机构的议案

关于注销意大利子公司“Synergy for gas”的

9.00 √

议案

10.00 预计 2026 年度日常性关联交易的议案

10.01 公司子公司租赁关联方场地、厂房用于日常生产经营 √

10.02 公司子公司租赁关联方房产、场站用于充电业务生产经营 √

10.03 公司子公司租赁关联方香滨路场地用于加气站运营 √

10.04 公司子公司租赁关联方通庆场地用于加气站运营 √

10.05 公司子公司为关联方所属电动公交车辆提供充电服务 √

10.06 公司子公司为关联方提供充电场站运营服务 √

10.07 关联股东为……
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