公告日期：2021-04-28

公告编号：2021-009

证券代码：836472 证券简称：正辰科技 主办券商：财达证券
北京正辰科技发展股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
公司董事会保证本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 19 日 9:30。

本次会议召开时间：2021 年 5 月 19 日 9:30。

公告编号：2021-009

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836472 正辰科技 2021 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京金盈律师事务所张昌胜律师。
（七）会议地点
北京正辰科技发展股份有限公司 917 会议室
二、会议审议事项
（一）审议《《关于<2020 年度董事会工作报告>议案 》》
2020 年董事会基本完成了本年度工作目标，现将根据公司经营和管理主要
工作而拟定的《2020 年度董事会工作报告》，提请各位股东予以审议。
（二）审议《关于<2020 年度监事会工作报告>议案 》
2020 年监事会基本完成了本年度工作目标，现将根据公司经营和管理主要
工作而拟定的《2020 年度监事会工作报告》，提请各位股东予以审议。
（三）审议《关于<2020 年年度报告>及<2020 年年度报告摘要>议案 》
根据《公司法》、公司章程和全国中小企业股份转让系统相关规则 的规定等

公告编号：2021-009

有关规定，公司编制了《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》，现提请各位股东予以审议
（四）审议《关于<2020 年度财务决算报告>》议案
根据《公司法》和公司章程等相关规定，依据公司 2020 年度财务决算的实
际情况，公司编制了《2020 年度财务决算报告》，现提请各位股东予以审议。（五）审议《关于<2021 年度财务预算报告>议案 》
为了更好地完成公司 2021 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和公
司章程等相关规定，结合公司财务情况，公司编制了《2021 年度财务预算报告》，现提请各位股东予以审议。
（六）审议《关于<2020 年度不进行利润分配>议案 》
根据公司经营情况的需要，为了公司的长远发展，2020 年度利润不予分配。
（七）审议《关于拟定续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年 度审计机构》议案
公司拟继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务
报告的审计机构，）在本公司 2020 年年报审计工作中勤勉尽责，现提请各位股东予以审议。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。