公告日期：2021-12-29

公告编号：2021-017

证券代码：836472 证券简称：正辰科技 主办券商：财达证券
北京正辰科技发展股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会
5.会议主持人：卢明董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2021-017

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与财达证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1、议案内容：

根据公司发展需要，公司经与主办券商财达证券股份有限公司（以下简称“财达证券”）充分沟通与友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。公司拟与财达证券签署解除持续督导的协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
2、议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司与承接主办券商国融证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》
1、议案内容：

根据公司发展需要，公司拟与承接主办券商工作的国融证券股份有限公司
签署《持续督导协议书》，由国融证券股份有限公司承接公司的持续督导工作。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。2、议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司与财达证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》

公告编号：2021-017

1、议案内容：

公司拟与财达证券解除持续督导协议，根据全国中小企业股份转让系统的相
关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《北
京正辰科技发展股份有限公司与财达证券股份有限公司解除持续督导协议的
说明报告》。
2、议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》
1、议案内容：

为确保公司本次持续督导主办券商变更的工作顺利、高效的进行，现提请股东大会授权董事会按照相关法律、法规及规范性文件的规定和有关主管部门的要求，全权办理变更公司持续督导主办券商的相关事宜。授权的有效期限自股东大会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。
2、议案表……
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