公告日期：2022-09-27

公告编号：2022-067

证券代码：836472 证券简称：正辰科技 主办券商：国融证券
北京正辰科技发展股份有限公司

关于补充确认关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

2022 年 1 月，公司与控股股东、实际控制人卢明签订《房屋租赁合同》，租
赁位于“北京市西城区西直门内南小街国英 1 号五层 0501、0512 房间”用于办
公，建筑面积为 448.84 平方米，租赁期限为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31
日，年租金为 817,308 元，具体以双方实际签署的《房屋租赁合同》为准。
（二）表决和审议情况

2022 年 9 月 27 日，公司第三届董事会第七次会议审议了《关于补充确认关联
交易的议案》。

议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事卢明、卢伟、卢波、熊忆菲、傅莉娜回避表决。
因非关联董事不足三人，本议案直接提交 2022 年第六次临时股东大会审议。（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人

公告编号：2022-067

姓名：卢明

住所：北京市西城区西直门南小街国英一号 512 室

关联关系：公司董事长、控股股东、实际控制人，持由公司 84.84%的股份。三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
1.关联交易：本次关联方交易，关联方不向公司收取费用，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。
2.房屋租赁：根据公司经营需要，公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，本次交易将依据市场公允价格，经双方协商确定交易价格，该关联交易不存在损害公司及任何其他股东利益的情况。
四、交易协议的主要内容
1.关联交易：公司与卢明并未就资金拆入与拆出签订任何相关协议。

2.房屋租赁：租赁期限为 2022 年 1 月 1 日至2022 年 12月 31 日，年租金为 817,308
元；每半年预付租金。
五、关联交易的目的及对公司的影响
该关联交易是公司业务发展的正常需要，不存在损害公司及股东利益的情形，公司独立性没有因为关联交易受到影响。
六、备查文件目录
《北京正辰科技发展股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

北京正辰科技发展股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 27 日

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