公告日期：2025-05-27

公告编号：2025-014

证券代码：836472 证券简称：正辰科技 主办券商：国融证券
北京正辰科技发展股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 12 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长卢明先生

6.会议列席人员：公司全体监事和有关高级管理人员列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会拟选举卢明先生为公

公告编号：2025-014

司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会选举产生之日起计算。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任卢伟担任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会拟聘任卢伟先生为公司总经理，任期三年，自董事会聘任之日起计算。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任卢佳音担任公司副总经理、信息披露负责人议案》1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会拟聘任卢佳音女士为公司副总经理、信息披露负责人，任期三年，自董事会聘任之日起计算。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任党雪玲为公司副总经理、财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会拟聘任党雪玲女士为公司副总经理、财务负责人，任期三年，自董事会聘任之日起计算。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-014

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京正辰科技发展股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京正辰科技发展股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 27 日

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