公告日期：2025-07-23

公告编号：2025-025

证券代码：836472 证券简称：正辰科技 主办券商：国融证券
北京正辰科技发展股份有限公司

关于关联方为公司提供反担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

2022 年 10 月 13 日，因公司经营需要，公司实际控制人、董事长卢明向北
京银行股份有限公司复兴支行申请个人经营贷款并签订相关合同，只用于公司经营，无其他用途。公司为卢明向银行贷款提供连带责任保证担保，公司该项对外
担保不收取任何费用。根据 2022 年 10 月 13 日签订的个人授信合同及担保合同，
借款授信额度 750 万元，授信期间为 2022 年 10 月 13 日至 2032 年 10 月 13 日，
担保金额为 1500 万元（含借款本金及利息、罚息、违约金等）。由于卢明个人经营贷均用于挂牌公司经营，故卢明未提供反担保。上述对外担保暨关联交易事项发生时未履行审议流程，未及时进行信息披露。针对上述事项，2023 年 2 月 13日公司召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于补充确认公司为关联方提
供担保》的议案，2023 年 2 月 15 日公司披露了《提供担保暨关联交易的公告》
及《关于补发提供担保暨关联交易的公告的说明》。2023 年 3 月 12 日公司召开
2023 年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。截至 2025 年 7 月 21 日，
卢明共取得上述个人经营贷款 749 万元，并全部用于公司支付供应商货款。

公司存在贷款到期前陆续向卢明归还上述经营贷款的情形，截至第四届董事会第三次会议召开之日，累计归还 4,694,478.32 元，卢明收到公司归还款项后未向银行归还贷款本金。因卢明未对上述公司担保提供反担保措施，未来贷款到期卢明如无法足额归还贷款本息，公司将承担连带责任。为消除上述事项对公司造

公告编号：2025-025

成潜在的不利影响，公司与卢明签署了《反担保合同》，合同约定卢明以其拥有
的位于北京市西城区国英园 1 号楼 501 号、512 号写字楼对公司上述经营贷款担
保提供反担保，《反担保合同》经公司董事会及股东会审议通过后生效。上述反担保抵押房产面积合计 447.84 平方米，市场价约 2600 万元，反担保范围足够覆盖担保范围。
（二）表决和审议情况

2025 年 7 月 22 日，公司第四届董事会第三次会议审议了《关于关联方为公
司提供反担保的议案》。

议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事卢明、卢伟、卢波、熊忆菲、傅莉娜回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交 2025 年第二次临时股东会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：卢明

住所：北京市西城区西直门南小街国英一号 512 室

关联关系：公司董事长、控股股东、实际控制人，持由公司 84.84%的股份。
信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

本次关联交易由关联方卢明为公司提供反担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
（二）交易定价的公允性

本次关联交易公平合理，不存在损害公司、股东利益的情形。

公告编号：2025-025

四、交易协议的主要内容

2025 年 7 月 22 日公司与卢明签署了《反担保合同》，合同约定卢明以其拥
有的位于北京市西城区国英园 1 号楼 501 号、512 号写字楼对公司上述经营贷款
担保提供反担保，合同经公司董事会及股东会审议通过后生效。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需求，充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司的生产经营服务，是合理、必要的，有利于支持公司的生产经营和持续发展……
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