公告日期：2025-07-23

公告编号：2025-026

证券代码：836472 证券简称：正辰科技 主办券商：国融证券
北京正辰科技发展股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长卢明先生

6.会议列席人员：公司全体监事和有关高级管理人员列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 的 信 息 披 露 平 台

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（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号 2025-027）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议《关于关联方为公司提供反担保的议案》
1.议案内容：

2022 年 10 月 13 日，因公司经营需要，公司实际控制人、董事长卢明向北
京银行股份有限公司复兴支行申请个人经营贷款并签订相关合同，只用于公司经营，无其他用途。公司为卢明向银行贷款提供连带责任保证担保，公司该项对外
担保不收取任何费用。根据 2022 年 10 月 13 日签订的个人授信合同及担保合同，
借款授信额度 750 万元，授信期间为 2022 年 10 月 13 日至 2032 年 10 月 13 日，
担保金额为 1500 万元（含借款本金及利息、罚息、违约金等）。由于卢明个人经营贷均用于挂牌公司经营，故卢明未提供反担保。上述对外担保暨关联交易事项发生时未履行审议流程，未及时进行信息披露。针对上述事项，2023 年 2 月 13日公司召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于补充确认公司为关联方提
供担保》的议案，2023 年 2 月 15 日公司披露了《提供担保暨关联交易的公告》
及《关于补发提供担保暨关联交易的公告的说明》。2023 年 3 月 12 日公司召开
2023 年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。截至 2025 年 7 月 21 日，
卢明共取得上述个人经营贷款 749 万元，并全部用于公司支付供应商货款。

公司存在贷款到期前陆续向卢明归还上述经营贷款的情形，截至第四届董事会第三次会议召开之日，累计归还 4,694,478.32 元，卢明收到公司归还款项后未向银行归还贷款本金。因卢明未对上述公司担保提供反担保措施，未来贷款到期卢明如无法足额归还贷款本息，公司将承担连带责任。为消除上述事项对公司造成潜在的不利影响，公司与卢明签署了《反担保合同》，合同约定卢明以其拥
有的位于北京市西城区国英园 1 号楼 501 号、512 号写字楼对公司上述经营贷款
担保提供反担保，《反担保合同》经公司董事会及股东会审议通过后生效。反担

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保人卢明不是失信被执行人，上述反担保抵押房产面积合计 447.84 平方米，市场价约 2600 万元，反担保范围足够覆盖担保范围。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事卢明、卢伟、卢波、熊忆菲、傅莉娜回避……
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