公告日期：2025-07-23

公告编号：2025-027

证券代码：836472 证券简称：正辰科技 主办券商：国融证券
北京正辰科技发展股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会保证本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票。
（六）会议召开日期和时间

公告编号：2025-027

1、会议召开时间：2025 年 8 月 11 日 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836472 正辰科技 2025 年 8 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于关联方为公司提供反担保的

1 √

议案

2022 年 10 月 13 日，因公司经营需要，公司实际控制人、董事长卢明向北
京银行股份有限公司复兴支行申请个人经营贷款并签订相关合同，只用于公司经营，无其他用途。公司为卢明向银行贷款提供连带责任保证担保，公司该项对外
担保不收取任何费用。根据 2022 年 10 月 13 日签订的个人授信合同及担保合同，
借款授信额度 750 万元，授信期间为 2022 年 10 月 13 日至 2032 年 10 月 13 日，
担保金额为 1500 万元（含借款本金及利息、罚息、违约金等）。由于卢明个人经营贷均用于挂牌公司经营，故卢明未提供反担保。上述对外担保暨关联交易事项

公告编号：2025-027

发生时未履行审议流程，未及时进行信息披露。针对上述事项，2023 年 2 月 13日公司召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于补充确认公司为关联方提
供担保》的议案，2023 年 2 月 15 日公司披露了《提供担保暨关联交易的公告》
及《关于补发提供担保暨关联交易的公告的说明》。2023 年 3 月 12 日公司召开
2023 年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。截至 2025 年 7 月 21 日，
卢明共取得上述个人经营贷款 749 万元，并全部用于公司支付供应商货款。

公司存在贷款到期前陆续向卢明归还上述经营贷款的情形，截至第四届董事会第三次会议召开之日，累计归还 4,694,478.32 元，卢明收到公司归还款项后未向银行归还贷款本金。因卢明未对……
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