公告日期：2025-08-11

公告编号：2025-028

证券代码：836472 证券简称：正辰科技 主办券商：国融证券
北京正辰科技发展股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长卢明先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规与公司章程规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2025-028

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于关联方为公司提供反担保的议案》

1.议案内容：

2022 年 10 月 13 日，因公司经营需要，公司实际控制人、董事长卢明向北
京银行股份有限公司复兴支行申请个人经营贷款并签订相关合同，只用于公司经营，无其他用途。公司为卢明向银行贷款提供连带责任保证担保，公司该项对外
担保不收取任何费用。根据 2022 年 10 月 13 日签订的个人授信合同及担保合同，
借款授信额度 750 万元，授信期间为 2022 年 10 月 13 日至 2032 年 10 月 13 日，
担保金额为 1500 万元（含借款本金及利息、罚息、违约金等）。由于卢明个人经营贷均用于挂牌公司经营，故卢明未提供反担保。上述对外担保暨关联交易事项发生时未履行审议流程，未及时进行信息披露。针对上述事项，2023 年 2 月 13日公司召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于补充确认公司为关联方提
供担保》的议案，2023 年 2 月 15 日公司披露了《提供担保暨关联交易的公告》
及《关于补发提供担保暨关联交易的公告的说明》。2023 年 3 月 12 日公司召开
2023 年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。截至 2025 年 7 月 21 日，
卢明共取得上述个人经营贷款 749 万元，并全部用于公司支付供应商货款。

因卢明未对上述公司担保提供反担保措施，未来贷款到期卢明如无法足额归还贷款本息，公司将承担连带责任。为消除上述事项对公司造成潜在的不利影响，公司与卢明签署了《反担保合同》，合同约定卢明以其拥有的位于北京市西城区
国英园 1 号楼 501 号、512 号写字楼对公司上述经营贷款担保提供反担保，《反
担保合同》经公司董事会及股东会审议通过后生效。反担保人卢明不是失信被执行人，上述反担保抵押房产面积合计 447.84 平方米，市场价约 2600 万元，反担保范围足够覆盖担保范围。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,515,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2025-028

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东卢明回避表决。
三、备查文件

《北京正辰科技发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

北京正辰科技发展股份有限公司
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