公告日期：2019-04-22

公告编号：2019-020

证券代码：836473 证券简称：中财股份 主办券商：中信建投

中财国盛投资（北京）股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日，以专人

或通讯方式送达。

5.会议主持人：监事会主席余建春

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开和召集符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。（二） 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

公告编号：2019-020

（一）审议通过《关于2018年年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

监事会事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司经营计划、资金使用情况、关联交易、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。监事会主席余建春先生代表监事会编写了《2018年年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要关联方回避的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《中财国盛投资（北京）股份有限公司2018年年度报告》和《中财国盛投资（北京）股份有限公司2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

公告编号：2019-020

本议案不涉及需要关联方回避的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2018年度财务决算暨2019年度财务预算报

告》的议案

1.议案内容：

《关于2018年度财务决算暨2019年度财务预算报告的议案》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要关联方回避的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2018年度利润分配》的议案

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，所以经董事会研究决定：公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要关联方回避的情况。

4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2019-020

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2018年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告>》的议案

1.议案内容：

详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《中财国盛投资（北京）股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要关联方回避的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《中财国盛投资（北京）股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

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