公告日期：2019-09-25

公告编号：2019-043

证券代码：836473 证券简称：中财股份 主办券商：中信建投

中财国盛投资（北京）股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘来喜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 120,599,000 股，占公司有表决权股份总数的 80.40%。

公告编号：2019-043

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》议案
1.议案内容：

内容详见公司于 2019 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 120,599,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
三、 备查文件目录

《中财国盛投资（北京）股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》。

中财国盛投资（北京）股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 25 日

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