公告日期：2019-05-22

证券代码：836473 证券简称：中财股份 主办券商：中信建投

中财国盛投资（北京）股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘来喜

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数149,944,000股，占公司有表决权股份总数的99.96%。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《中财国盛投资（北京）股份有限公司2018年年度报告》和《中财国盛投资（北京）股份有限公司2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数149,944,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

（二） 审议通过《关于公司2018年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《公司2018年年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数149,944,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

（三） 审议通过《关于公司2018年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《公司2018年年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数149,944,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

（四） 审议通过《关于2018年度财务决算暨2019年度财务预算

报告》议案

1.议案内容：

《关于2018年度财务决算暨2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数149,944,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

（五） 审议通过《关于公司2018年度利润分配》议案

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公

司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，所以经董事会研究决定：公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数149,944,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

（六） 审议通过《补充确认2017、2018年度对外借款》议案

1.议案内容：

审议山东怡涵文化传媒有限公司、永利金文化有限公司因业务需求向公司借款事宜。

2.议案表决结果：

同意股数149,944,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况……
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