公告日期：2020-05-19

公告编号：2020-020

证券代码：836473 证券简称：中财股份 主办券商：中信建投

中财国盛投资（北京）股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：视频会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘来喜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席登记人数、召集、召开程序和议事内容均符合
《中华人民共和国公司法》和《中财国盛投资（北京）股份有限公司章程》等相关法律法规规定，会议形成决议合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份
总数 112,144,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.76%。

公告编号：2020-020

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事袁一帆、白敬东因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司在任高管 4 人，出席 4 人；
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于修改<公司章程>》议案
1.议案内容：

为落实《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订《公司章程》，详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的公告。
2.议案表决结果：

同意股数 112,144,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（二） 审议通过《关于修订公司各项制度》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众

公告编号：2020-020

公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司治理需要，公司决定对《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《信息披露管理制度》进行修订，具体制度内容详见于公司发布的公告。
2.议案表决结果：

同意股数 112,144,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
三、 备查文件目录

《中财国盛投资（北京）股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》。

中财国盛投资（北京）股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 19 日

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