公告日期：2019-05-20

安徽瑞赛克再生资源技术股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：徐晖先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》等公司制度文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数53,333,333股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

为了更好的履行公司董事会的工作职责，推动2019年公司各方面的工作，董事会制作了《2018年度董事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规规定，以及《公司章程》的规定，本报告对2018年度公司的生产经营情况和2018年度公司董事会主要工作等方面进行全面的总结。

同意股数53,333,333股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，认真履行工作职责，并结合2018年度的主要工作情况，制定了《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数53,333,333股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体详见2019年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《瑞赛克：2018年年度报告》（公告编号：2019-004)及《瑞赛克：2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-003)。

2.议案表决结果：

同意股数53,333,333股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意股数53,333,333股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（五）审议通过《关于公司2019年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

公司以2019年度公司经营管理目标为基础，根据法律法规和《公司章程》的相关规定，编制了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数53,333,333股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具会审计字[2019]1081号审计报告，2018年度母公司实现净利润43,431,000.67元，根据《中华人民共和国公司法》和《安徽瑞赛克再生资源技术股份有限公司章程》的有关规定，以2018年度母公司净利润为基数，提取10%的法定盈余公积金4,343,100.07元后，当年度可分配利润为39,087,900.60元，加上年初未分配利润47,125,556.89元，减去2018年半年度已分配利润15,999,999.90元，2018年末实际可供股东分配的利润70,213,457.59元。由于公司处于战略发展期，对资金需求较大，公司拟不进行2018年度利润分配。

2.议案表决结果：

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