公告日期：2025-11-24

证券代码：836475 证券简称：华士食品 主办券商：申万宏源承销保荐
福建省华莱士食品股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《公司法》将原《公司章程》中“股东大会”调整为“股东会”；

2、修改“总经理和其他高级管理人员”的表述为“高级管理人员”；

3、修改“总经理”“副总经理”的表述为“经理”“副经理”；

4、修改“法律、行政法规”的表述为“法律法规”；

5、因删减、新增、合并、拆分部分条款，《公司章程》中原条款序号、
援引条款序号根据修订内容作相应调整；

6、在不影响其他修订事项的前提下，上述修订内容不再予以逐一列明。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”) 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司

和其他有关规定，制订本章程。 法》) 、《中华人民共和国证券法》（以下简
称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其他有关 第二条 公司系依照《公司法》及其他有关规
规定变更发起设立的股份有限公司（以下简 定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。称“公司”）。

公司整体变更发起设立；在福州市市场监督
管理局注册登记，取得营业执照，统一社会
信用代码 913501006919359393。

第三条 公司的注册中文名称：福建省华莱 第四条 公司注册名称：福建省华莱士食品
士食品股份有限公司。 股份有限公司 Fujian Wallace Food Co.,
Ltd.。

公司住所：福建省福州市台江区后洲街

道江滨中大道 86 号福泰华庭 1 号楼 3 层 01。

第六条 公司董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司董事长为代表公司执行公司事
务的董事，是公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞
去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承
以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 担责任，公司以其全部财产对公司的债务承
以其全部财产对公司的债务承担责任。 担责任。

第十条 经营宗旨：简单创造未来，与合作 第十四条 经营宗旨：顾客至上，员工为本，
伙伴共同成长，相融共生，共创财富。 合作共赢，永续经营。

第十二条 公司的股份采取股票的形式，公 第十六条 公司的股份采取股票的形式。

司发行的所有股份均为普通股。

第十三条 公司股份的发行，实行公开、公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公
平、公正的原则，同种类的每一股份应当具 平、公正的原则，同类别的每一股份应当具

有同等权利。 ……
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