公告日期：2024-09-05

公告编号：2024-022

证券代码：836476 证券简称：英联利农 主办券商：江海证券

深圳英联利农生物科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 23 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长何庆敏

6.会议列席人员：公司监事及非董事的高级管理人员列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事提名的议案》
1.议案内容：

由于公司第三届董事会任期即将届满，因公司经营管理需要，公司拟对董事会

公告编号：2024-022

提前换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名何庆敏（连任）、陈宝贤（连任）、孟凡、鞠丽洪（连任）、陈世林（连任）为公司第四届董事会董事候选人。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。新选举的第四届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及公司的关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 9 月 20 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及公司的关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳英联利农生物科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

深圳英联利农生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 5 日

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