公告日期：2025-08-08

深圳英联利农生物科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 28 日以书面方式发出

5.会议主持人：何庆敏

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《深圳英联利农生物科技股份有限公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

公司拟披露《深圳英联利农生物科技股份有限公司 2025 年半年度报告》，提交审

议。详见公司于 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《深圳英联利农生物科技股份有限公司 2025 年半年度报 告》（公告编号为：2025-024）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司拟根据《公司法》的最新规定，修订《公司章程》，详见公司于 2025 年 8 月
8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关 于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号为：2025-027）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任雷诺金先生为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事会秘书鞠丽洪女士于 2025 年 8 月 8 日向公司董事会提交了辞职报
告，根据《公司章程》的有关规定，公司董事会拟聘任雷诺金先生担任公司董事会秘 书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。经核查， 雷诺金先生不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于制定豁免披露内部审核程序的议案》
1.议案内容：

为了规范公司信息披露豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履 行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司拟制定豁免披露 内部审核程序：

公司和其他信息披露义务人拟披露的信息属于国家秘密，且根据《中华人民共 和国保守国家秘密法》等规定，披露可能导致违反国家保密规定或危害国家安全
的，依法豁免披露。

公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息、商 业敏感信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露
的，可以豁免披露：

1. 属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；

2. 属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公
司、他人商业秘密或者损害公司、他人利益或者误导投资者的；

3. 披露后可能严重损害公司、他人利益或者误导投资者的其他情形。

公司拟披露的临时报告或定期报告中有关信息涉及商业秘密的，可以采用代
称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免披露该部分信息。采取代称方式豁免披 露的，各期所使用的代称应保持一致。临时公告在采用上述方式处理后披露仍存在 泄密风险的，可以豁免披露临时报告。

公司及相关信息披露义务人应当审慎确定信息披露豁免事项，并采取有效措施 防止豁免披露的信息泄露，不得滥用信息披露豁免程序，规避应当履行的信息披露 义务。

董事会秘书在董事会的领导下……
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