公告日期：2025-10-09

深圳英联利农生物科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 29 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长何庆敏

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<深圳英联利农生物科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》1.议案内容：

公司本次股票定向发行为发行对象确定的定向发行，发行对象符合《非上市公众公 司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》的相关规定。
本次股票定向发行的股票种类为人民币普通股，价格为每股 3.00 元人民币，拟发行数 量不超过10,000,000 股（含10,000,000股），募集资金总额不超过人民币30,000,000.00 元（含 30,000,000.00 元）。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2025-061）。
2.回避表决情况：

何庆敏、陈宝贤为关联董事，需回避表决。出席董事会的无关联董事人数为 3 人。
3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司本次定向发行股份现有股东无优先认购安排的议案》
1.议案内容：

根据公司现行有效的《公司章程》,未对优先认购权做出规定，为明确本次股票定向 发行对现有在册股东的优先认购安排，根据全国中小企业股份转让系统股票发行相关业 务规则的规定，提请公司股东会确认本次股票定向发行对现有股东不做优先认购安排， 现有股东不享有优先认购权。
2.回避表决情况：

何庆敏、陈宝贤为关联董事，需回避表决。出席董事会的无关联董事人数为 3 人。
3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定，公司与陈宝贤等认 购对象签署附条件生效的《股份认购协议》，认购协议对认购方的认购数量、认购价格、 出资形式及其他权利义务进行了约定。上述《股份认购协议》经双方签字盖章后成立， 并在本次定向发行相关事宜依法定程序获得董事会、股东会通过的决议批准，且公司本 次发行取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司的同意发行的函后生效。

2.回避表决情况：

何庆敏、陈宝贤为关联董事，需回避表决。出席董事会的无关联董事人数为 3 人。
3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》
1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-066）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》1.议案内容：

为规范募集资金管理，切实保障投资者权益，根据《全国中小企业股份转让系统股 票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关法律规定的 要求，公司拟就本次股票定向发行设立募集资金专项账户。

该账户仅用于存放本次发行的募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。待 本次发行认购结束后，公司将与主办券商、募集资金存放银行共同签署《募集资金三方 ……
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