公告日期：2025-10-09

证券代码：836476 证券简称：英联利农 主办券商：江海证券
深圳英联利农生物科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政 法规和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：深圳市宝安区西乡街道臣田社区宝田一路 50 号臣田研发大楼
1503
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票表决方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 24 日上午 10：00-11：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836476 英联利农 2025 年 10 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于<深圳英联利农生物科技股份有限公司

1 √

股票定向发行说明书>的议案》

《关于公司本次定向发行股份现有股东无优

2 √

先认购安排的议案》

3 《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的 √

议案》

4 《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》 √

《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资

5 √

金三方监管协议>的议案》

6 《关于拟修订<公司章程>的议案》 √

《关于提请股东会授权董事会办理本次股票

7 √

发行相关事宜的议案》

（一）《关于<深圳英联利农生物科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

议案内容：公司本次股票定向发行为发行对象确定的定向发行，发行对象符合《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》的相关规定。本次股票定向发行的股票种类为人民币普通股，价格
为每股 3.00 元人民币，拟发行数量不超过 10,000,000 股（含 10,000,000 股），
募集资金总额不超过人民币 30,000,000.00 元（含 30,000,000.00 元）。详见公司于2025年1……
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