公告日期：2021-05-25

证券代码：836477 证券简称：元延医药 主办券商：国海证券
北京元延医药科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议GongGao

本公司及董事会全体成员保证GongGao内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长程旭
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、公司章程等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数75,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司董事会秘书彭毅出席了会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
监事会工作报告就监事会工作开展情况及 2020 年年度监督检查情况进行了汇报，提出了 2021 年度工作计划。
2.议案表决结果：

同意股数 75,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司董事长程旭代表董事会对公司 2020 年经营情况、治理情况进行了总结，对2021 年工作提出了重点要求，对存在问题进行了分析。
2.议案表决结果：

同意股数 75,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
详细情况请见公司于2021年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（GongGao编号:2021-022）及《2020年年度报告摘要》（GongGao编号：2021-023）。
2.议案表决结果：

同意股数 75,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算的议案》
1.议案内容：
根据 2020 年度经营情况，编制了 2020 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 75,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的议案》
1.议案内容：
根据公司经营状况及发展需要，公司 2020 年度暂不进行利润分配，暂不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：

同意股数 75,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算的议案》
1.议案内容：

根据 2021 年度经营计划，编制了 2021 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 75,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避……
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